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Undici misure coercitive personali e sequestro per equivalente di disponibilità finanziarie, beni mobili ed immobili, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro.
Sono questi i risultati della complessa ed articolata attività investigativa di polizia economica e finanziaria, condotta, nel periodo maggio 2012 – aprile 2015, dalla Guardia di Finanza di Sibari a tutela della spesa pubblica nazionale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Castrovillari.
L’attività delle Fiamme Gialle ha consentito di accertare l’avvenuta indebita percezione di indennità previdenziali ed assistenziali, (c.d. “ratei di pensione maturati e non riscossi” – RMNR -), erogate dall’ufficio territoriale INPS di Castrovillari (CS), a favore di 456 fittizi eredi e/o delegati alla riscossione, di persone decedute, alle quali, “ante mortem”, era stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento. L’importo complessivo della truffa ai danni dell’INPS è stato quantificato in circa € 4.700.000,00, ed è stato determinato dalla illegittima lavorazione, da parte del dominus del sodalizio (già dipendente del citato ufficio Inps), di complessive 615 pratiche di pensione, su un totale di 715 lavorazioni esaminate.
Le indagini hanno consentito, altresì, di rilevare l’avvenuta indebita percezione di ulteriori indennità previdenziali ed assistenziali erogate, questa volta, dall’INAIL di Napoli – ex Ipsema (settore marittimo), per un importo complessivo di circa € 200.000,00.
Tutto ciò, grazie alla predisposizione ed utilizzo di varia documentazione amministrativa falsa, attestante fraudolentemente, l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente.
Per giungere a tali conclusioni le Fiamme Gialle cosentine hanno:
-acquisito ed esaminato la documentazione amministrativa riferita a complessive 715 pratiche di pensione, per un totale di indennità liquidate quantificato in oltre 5,5 milioni di euro;
-eseguito specifici rilevamenti presso centinaia di Comuni interessati e presso vari studi notarili;
-acquisito i verbali delle commissioni medico legali istituite presso i Distretti Sanitari ASP di Cosenza (CS), Trebisacce (CS), Castrovillari (CS) e S. Marco Argentano (CS);
– acquisito la documentazione bancaria riferita ad oltre 500 conti correnti bancari/postali.
Nel corso dell’attività sono state, altresì, eseguite specifiche attività di P.G. (indagini tecniche, perquisizioni e sequestri) nei confronti dell’indagato principale e dei soggetti vicini allo stesso, con conseguente acquisizione di un’enorme mole di documentazione e dati anche informatici, utili alle indagini.
L’analisi dei dati acquisiti ha consentito alle Fiamme Gialle di Sibari di rilevare che gli arrestati, con riferimento alla truffa perpetrata ai danni dell’INPS, avevano predisposto:
– falsi verbali di visita medico collegiale, attestanti lo stato di invalidità per il riconoscimento dell’indennità in argomento;
– false identità anagrafiche e conseguenti falsi rapporti di parentela, tra i de cuius ed i soggetti che materialmente hanno percepito le indennità;
– falsi atti testamentari, attraverso i quali i soggetti indebiti beneficiari interessati hanno potuto documentare falsamente lo stato giuridico di erede universale della persone deceduta. Guardia di Finanza
E’ stata rilevata dalle Fiamme Gialle di Sibari, altresì, l’avvenuta attivazione di 51 conti correnti bancari, a nome di 46 soggetti anagraficamente inesistenti, utilizzati dal sodalizio per incassare, veicolare e “polverizzare” gran parte dei proventi della truffa, con l’intento di rendere difficoltosa l’individuazione degli effettivi destinatari delle somme.
Con riferimento all’indebita percezione delle indennità INAIL, l’analisi dei dati acquisiti ha consentito di rilevare: la creazione – ad hoc – di 24 false identità, riferite a presunti operatori marittimi:
– il successivo inserimento di tali dati nel sistema informatico INAIL, in assenza di qualsiasi documentazione giustificativa;
– l’attivazione dei relativi conti correnti bancari su cui accreditare le somme indebitamente liquidate a favore degli stessi.
A conclusione dell’intera attività espletata, sono state interessate complessivamente 21 Procure sull’intero territorio nazionale per i singoli reati di truffa.
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